【临时公告】博士隆：2018年第三次临时股东大会通知公告
证券代码：837208 证券简称：博士隆 主办券商：中航证券
湖北博士隆科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月17日
2.会议召开地点：湖北省钟祥市东桥镇公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋大胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 |
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,723,430股，占公司有表决权股份总数的74.43%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》议案
1.议案内容：
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公司第一届董事会第十八次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》，并于2018年4 月20日在全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn 披露了《关于公司2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。截止目前，该利润分配方案尚未实施。现基于公司加强新能源汽车结构连接定制化产品研发、加快新能源汽车行业相关产业配套的战略方针，及未来6 个月的重大投资计划对资金的需求情况，为确保公司的长远发展和股东长期利益，公司拟取消2017年度利润分配预案。未来公司将根据实际经营情况，择机制定新的权益分配实施方案。该议案已于2017年6月29日第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。 |
2.议案表决结果：
同意股数33,723,430股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
三、 备查文件目录
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《湖北省博士隆科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》 |
湖北博士隆科技股份有限公司
董事会
2018年7月17日
